O que é Paradise Papers Investigation
SEGREDOS DA ELITE GLOBAL
O Paradise Papers é uma investigação global sobre as atividades offshore de algumas das pessoas e empresas mais poderosas do mundo.
O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação e 95 parceiros de mídia exploraram 13,4 milhões de arquivos vazados de uma combinação de provedores de serviços offshore e os registros de empresas de alguns dos países mais secretos do mundo.
Os arquivos foram obtidos pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung.
Os documentos do Paradise Papers incluem cerca de 7 milhões de contratos de empréstimo, demonstrações financeiras, e-mails, escrituras de confiança e outros papéis de quase 50 anos na Appleby , uma empresa líder de advocacia offshore com escritórios nas Bermudas e além.
Os documentos também incluem arquivos de uma empresa de confiança pequena, de propriedade familiar, Asiaciti e de registros de empresas em 19 jurisdições de sigilo . Os registros variam de folhas de transações corporativas complexas de 100 páginas e livros contábeis de dólar por dólar para registros corporativos simples de países, como Antígua e Barbuda, que não mencionam publicamente nomes de acionistas ou diretores da empresa.
Como um todo, os arquivos do Paradise Papers expõem explorações offshore de líderes políticos e seus financiadores, bem como empresas de nomes domésticos que reduzem os impostos através de transações realizadas em segredo.
Os negócios financeiros de bilionários e celebridades também são revelados nos documentos.
Os arquivos do Paradise Papers incluem muito mais informações sobre cidadãos, residentes e empresas dos EUA do que as investigações anteriores do ICIJ - pelo menos, 31.000 deles.
ICIJ colaborou com mais de 380 jornalistas trabalhando em seis continentes em 30 idiomas. Muitos membros da equipe passaram um ano usando plataformas on-line para se comunicar e compartilhar documentos. Os jornalistas rastrearam registros judiciais, obtiveram divulgações financeiras de políticos na África, Europa e América Latina e América do Norte, apresentaram solicitações de liberdade de informação e realizaram centenas de entrevistas com especialistas em impostos, formuladores de políticas e insiders da indústria.
Um agradecimento especial ao Centro Pulitzer sobre relatórios de crise para apoiar elementos visuais do projeto, Neo4j e Linkurious para suporte de banco de dados.
PRINCIPAIS CONCLUSÕES DAS INVESTIGAÇÕES FEITAS PELA ICIJ Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação
Revela interesses e atividades no exterior de mais de 120 políticos e líderes mundiais, incluindo a Rainha Elizabeth II, e 13 conselheiros, principais doadores e membros da administração do presidente dos EUA Donald J. Trump.
Expõe a engenharia fiscal de mais de 100 empresas multinacionais, incluindo Apple, Nike e Botox-maker Allergan
Revela fraudes fiscais por empresas multinacionais na África e na Ásia que usam empresas de shell na Maurícia e Cingapura para reduzir impostos.
Ilumina as ofertas secretas e as empresas escondidas ligadas à Glencore, o maior comerciante de commodities do mundo, e fornece informações detalhadas sobre as negociações da empresa na República Democrática do Congo para valiosos recursos minerais.
Fornece detalhes de como os proprietários de jatos e iates, incluindo estrelas de realeza e esportes, usaram estruturas de evasão fiscal da Ilha de Man.
O Time de jornalistas investigadores:
ICIJ Diretor: Gerard Ryle
Gerente de Projeto: Marina Walker Guevara
ditores: Michael Hudson , Dean Starkman, Martha M. Hamilton , Gerard Ryle , Marina Walker Guevara e Tom Stites
Editor de pesquisa: Emilia Díaz-Struck
Diretor de Tecnologia: Pierre Romera
Editor on-line: Hamish Boland-Rudder
Editor de Engajamento: Amy Wilson-Chapman
Editor de dados: Mar Cabra
Editor associado e verificador de fato: Richard HP Sia
Chefe de fatos e editor de cópias: Joe Hillhouse
Consultando editor digital: Carlos Monteiro
Repórteres: Scilla Alecci , Simon Bowers , Sasha Chavkin , Ryan Chittum , Will Fitzgibbon , Martha M. Hamilton , Cecile S. Gallego e Spencer Woodman
Unidade de dados e pesquisa: Matthew Caruana Galizia , Rigoberto Carvajal , Miguel Fiandor Gutiérrez , Julien Martin, Delphine Reuter e Manuel Villa
Repórteres investigativos:
Lyas Hallas (Argélia)
Mariel Fitz Patrick (Argentina)
Hugo Alconada (Argentina)
Iván Ruíz (Argentina)
Maia Jastreblansky (Argentina)
Ricardo Brom (Argentina)
Emilia Delfino (Argentina)
Sandra Crucianelli (Argentina)
Inga Ting (Austrália)
Lisa Main (Austrália)
Marian Wilkinson (Austrália)
Michael Janda (Austrália)
Sashka Koloff (Austrália)
Stuart Washington (Austrália)
Carlos Monteiro (Austrália)
Gerard Ryle (Austrália)
Hamish Boland-Rudder (Austrália)
Rocco Fazzari (Austrália)
Edmund Tadros (Austrália)
Fiona Buffini (Austrália)
Geoff Winestock (Austrália)
Neil Chenoweth (Austrália)
Anne Davies (Austrália)
Ben Doherty (Austrália)
Christopher Knaus (Austrália)
Nick Evershed (Austrália)
Amy Wilson-Chapman (Austrália / Estados Unidos)
Florian Klenk (Áustria)
Josef Redl (Áustria)
Bernt Koschuh (Áustria)
Günter Hack (Áustria)
Jakob Weichenberger (Áustria)
Kaspar Fink (Áustria)
Petra Pichler (Áustria)
Ulla Kramar-Schmid (Áustria)
Delphine Reuter (Bélgica)
Kristof Clerix (Bélgica)
Alain Lallemand (Bélgica)
Xavier Counasse (Bélgica)
Lars Bové (Bélgica)
Aubrey Belford (Bósnia)
Ilya Lozovsky (Bósnia)
Miranda Patrucic (Bósnia)
Ana Kruger (Brasil)
Douglas Pereira (Brasil)
Fernando Rodrigues (Brasil)
Luiz Felipe Barbien (Brasil)
Mateus Netzel (Brasil)
Yacouba Ladji Bama (Burkina Faso)
Anne Panasuk (Canadá)
Benoit Michaud (Canadá)
Chelsea Gomez (Canadá)
Claudine Blais (Canadá)
Dave Seglins (Canadá)
Francis Plourde (Canadá)
Frederic Zalac (Canadá)
Gaétan Pouliot (Canadá)
Gil Shochat (Canadá)
Gillian Findlay (Canadá)
Gino Harel (Canadá)
Harvey Cashore (Canadá)
Julian Sher (Canadá)
Luc Tremblay (Canadá)
Rachel Houlihan (Canadá)
Valérie Ouellet (Canadá)
Zach Dubinsky (Canadá)
Andrew Bailey (Canadá)
Marco Oved (Canadá)
Robert Cribb (Canadá)
Alberto Arellano (Chile)
Juan Andrés Guzmán (Chile)
Carlos Eduardo Huertas (Colômbia)
David Tarazona (Colômbia)
Alexander Marin (Colômbia)
Pilar Cuartas (Colômbia)
Alejandra Fernández Morera (Costa Rica)
Rigoberto Carvajal (Costa Rica)
Andrea Rodríguez (Costa Rica)
Emiliana Garcia (Costa Rica)
Maria Fernanda Cruz (Costa Rica)
Pavla Holcova (República Tcheca)
Bo Elkjær (Dinamarca)
Søren Kristensen (Dinamarca)
John Hansen (Dinamarca)
Per Thiemann (Dinamarca)
Mónica Almeida (Equador)
Paúl Mena Mena (Equador)
Hisham Allam (Egito)
Efren Lemus (El Salvador)
Jimmy Alvarado (El Salvador)
José Luis Sanz (El Salvador)
Jyri Hänninen (Finlândia)
Minna Knus Galán (Finlândia)
Cécile Shilis-Gallego (França)
Julien Martin (França)
Pierre Romera (França)
Anne Michel (França)
Benoit Vitkine (França)
Cecile Prieur (França)
Christophe Ayad (França)
Franck Johannes (França)
Francois Bougon (França)
François Pilet (França)
Jean-Baptiste Chastand (França)
Jérémie Baruch (França)
Maxime Vaudano (França)
Nicolas Bourcier (França)
Samuel Laurent (França)
Serge Michel (França)
Yann Bouchez (França)
Edouard Perrin (França)
Emmanuel Gagnier (França)
Romain Verley (França)
Solène Patron (França)
Abdelhak El Idrissi (França)
Adèle Humbert (França)
Benoît Collombat (França)
Jacques Monin (França)
Benedikt Strunz (Alemanha)
Brid Rösner (Alemanha)
Christoph Lütgert (Alemanha)
Elena Kuch (Alemanha)
Jan Strozyk (Alemanha)
Jochen Becker (Alemanha)
Philipp Eckstein (Alemanha)
Bastian Brinkmann (Alemanha)
Bastian Obermayer (Alemanha)
Christoph Giesen (Alemanha)
Elisabeth Gamperl (Alemanha)
Frederik Obermaier (Alemanha)
Hannes Muzinger (Alemanha)
Katrin Langhans (Alemanha)
Laura Terbel (Alemanha)
Ilhas Maurícias (Alemanha)
Nicolas Richter (Alemanha)
Ralf Wiegand (Alemanha)
Tobias Zick (Alemanha)
Vanessa Wormer (Alemanha)
Andreas Braun (Alemanha)
Frank Konopatzki (Alemanha)
Georg Wellmann (Alemanha)
Jochen Taßler (Alemanha)
Luiza Schmidt (Alemanha)
Martin Suckow (Alemanha)
Petra Blum (Alemanha)
Petra Nagel (Alemanha)
Harry Karanikas (Grécia)
Thanasis Troboukis (Grécia)
Angélica Medinilla (Guatemala)
Daniel Villatoro (Guatemala)
Enrique Naveda (Guatemala)
Suchit Chávez (Guatemala)
Equipe de relatórios de pesquisa (Hong Kong)
Andras Petho (Hungria)
Blanka Zoldi (Hungria)
Adalstein Kjartansson (Islândia)
Bardi Stefansson (Islândia)
Jóhannes Kr. Kristjánsson (Islândia)
Jay Mazoomdaar (Índia)
Ritu Sarin (Índia)
Sandeep Singh (Índia)
Shyamlal Yadav (Índia)
Vaidyanathan Iyer (Índia)
Agoeng Wijaya (Indonésia)
Mustafa Silalahi (Indonésia)
Stefanus Pramono (Indonésia)
Wahyu Dhyatmika (Indonésia)
Colm Keena (Irlanda)
John McManus (Irlanda)
Daniel Dolev (Israel)
Uri Blau (Israel)
Scilla Alecci (Itália)
Alessia Cerantola (Itália)
Gloria Riva (Itália)
Leo Sisti (Itália)
Paolo Biondani (Itália)
Cataldo Ciccolella (Itália)
Elisa Marincola (Itália)
Giulio Valesini (Itália)
Nobuo Kurihara (Japão)
Yasu Sawa (Japão)
Daisuke Kamikubo (Japão)
Jun Matsuda (Japão)
Junko Mito (Japão)
Kanami Hashimoto (Japão)
Kenya Shimodaira (Japão)
Kotaro Yoshida (Japão)
Masa Kado (Japão)
Sadao Moriuchi (Japão)
Shunsuke Itabashi (Japão)
Yoji Kitamura (Japão)
Hidefumi Nogami (Japão)
Hiroshi Ishida (Japão)
Keiichi Kitagawa (Japão)
Kenichi Kimura (Japão)
Michiko Yoshida (Japão)
Ryo Takano (Japão)
Toshi Okuyama (Japão)
Alia Ibrahim (Líbano)
Diana Moukalled (Líbano)
Hazem al Amin (Líbano)
Mohanad Hage Ali (Líbano)
Birutė Davidonytė (Lituânia)
Dovydas Pancerovas (Lituânia)
Šarūnas Černiauskas (Lituânia)
Koh Jun Lin (Malásia)
Lu Wei Hoong (Malásia)
Matthew Caruana Galizia (Malta)
Jacob Borg (Malta)
Keith Micallef (Malta)
Mark Wood (Malta)
Daniel Lizárraga (México)
Raúl Olmos (México)
Valeria Durán (México)
Jorge Carrasco (México)
Mathieu Tourliere (México)
Alejandra Xanic von Bertrab (México)
Ignacio Rodríguez Reyna (México)
Mago Torres (México)
Lkhagva Erdene (Mongólia)
Nomin Chinbat (Mongólia)
Ali Amar (Marrocos)
Salma Refass (Marrocos)
Ndanki Kahiurika (Namíbia)
Shinovene Immanuel (Namíbia)
Gaby de Groot (Holanda)
Jan Kleinnijenhuis (Holanda)
Karlijn Kuijpers (Holanda)
Martijn Roessingh (Holanda)
Joshua Olufemi (Nigéria)
Musikilu Mojeed (Nigéria)
Andreas Bakke Foss (Noruega)
Henning Carr Ekroll (Noruega)
Nina Selbo Torset (Noruega)
Per Anders Johansen (Noruega)
Umar Cheema (Paquistão)
Mabel Rehnfeldt (Paraguai)
Mariana Ladaga (Paraguai)
Aramís Castro (Peru)
Gonzalo Torrico (Peru)
Milagros Salazar (Peru)
Oscar Libón (Peru)
David Hidalgo (Peru)
Fabiola Torres (Peru)
Nelly Luna (Peru)
Óscar Castilla (Peru)
Karol Ilagan (Filipinas)
Malou Mangahas (Filipinas)
Danuta Pawlowska (Polônia)
Mariusz Kania (Polônia)
Vadim Makarenko (Polônia)
Micael Pereira (Portugal)
Carla Minet (Porto Rico)
Omaya Sosa (Porto Rico)
Paul Radu (Roménia)
Roman Anin (Rússia)
Mika Velikovskiy (Rússia)
Olesya Shmagun (Rússia)
Roman Shleynov (Rússia)
Dragana Pećo (Sérvia)
Stevan Dojčinović (Sérvia)
Anuška Delić (Eslovênia)
Micah Reddy (África do Sul)
Boyoung Lim (Coreia do Sul)
Inbo Shim (Coreia do Sul)
Jiyoon Kim (Coreia do Sul)
Yongjin Kim (Coréia do Sul)
Yoonwon Choi (Coreia do Sul)
Adrián Blanco (Espanha)
Daniele Grasso (Espanha)
Jesús Escudero (Espanha)
Marcos García Rey (Espanha)
Mar Cabra (Espanha)
Miguel Fiandor (Espanha)
Joaquín Castellón (Espanha)
Nacho Bernaldo de Quirós (Espanha)
Nacho Calle (Espanha)
Verónica Ramírez (Espanha)
Namini Wijedasa (Sri Lanka)
Fredrik Laurin (Suécia)
Joachim Dyfvermark (Suécia)
Karin Mattisson (Suécia)
Kristina Lagerström (Suécia)
Linda Larsson Kakuli (Suécia)
Sven Bergman (Suécia)
Ola Westerberg (Suécia)
Alexandre Haederli (Suíça)
Catherine Boss (Suíça)
Christian Broennimann (Suíça)
Hannes von Wyl (Suíça)
Julie Jeannet (Suíça)
Marie Parvex (Suíça)
Mario Staeuble (Suíça)
Oliver Zihlmann (Suíça)
Titus Plattner (Suíça)
Prangtip Daorueng (Tailândia)
Pelin Unker (Turquia)
Vlad Lavrov (Ucrânia)
Anna Babinets (Ucrânia)
Andrew Head (Reino Unido)
Andy Verity (Reino Unido)
Anna Meisel (Reino Unido)
Calum McKay (Reino Unido)
Chris Thornton (Reino Unido)
Daniel de Simone (Reino Unido)
David Langan (Reino Unido)
David Thompson (Reino Unido)
Guy Grandjean (Reino Unido)
Ian Bendelow (Reino Unido)
James Melley (Reino Unido)
James Oliver (Reino Unido)
Jonathan Coffey (Reino Unido)
Jonathan Duffy (Reino Unido)
Mark Daly (Reino Unido)
Michel Schammel (Reino Unido)
Naomi McCafferty (Reino Unido)
Richard Bilton (Reino Unido)
Steve Swann (Reino Unido)
Tim Robinson (Reino Unido)
Simon Bowers (Reino Unido)
Richard Brooks (Reino Unido)
Helena Bengtsson (Reino Unido)
Hilary Osborne (Reino Unido)
Juliette Garside (Reino Unido)
Luke Harding (Reino Unido)
Mat Heywood (Reino Unido)
Nick Hopkins (Reino Unido)
Ed Pilkington (Reino Unido / Estados Unidos)
Ewen MacAskill (Reino Unido / Estados Unidos)
Jon Swaine (Reino Unido / Estados Unidos)
Alexander Mierjeski (Estados Unidos)
Giannina Segnini (Estados Unidos)
Inti Pacheco (Estados Unidos)
Jeremy Blackman (Estados Unidos)
Keenan Chen (Estados Unidos)
Manuela Andreoni (Estados Unidos)
Micah Maidenberg (Estados Unidos)
Susanne Rust (Estados Unidos)
Sylvia Varnham O'Regan (Estados Unidos)
Dean Starkman (Estados Unidos)
Joe Hillhouse (Estados Unidos)
Manuel Villa (Estados Unidos)
Marina Walker (Estados Unidos)
Martha Hamilton (Estados Unidos)
Michael Hudson (Estados Unidos)
Richard HP Sia (Estados Unidos)
Ryan Chittum (Estados Unidos)
Sasha Chavkin (Estados Unidos)
Spencer Woodman (Estados Unidos)
Tom Stites (Estados Unidos)
Will Fitzgibbon (Estados Unidos)
Amy Walters (Estados Unidos)
Emily Harris (Estados Unidos)
Matt Smith (Estados Unidos)
Michael Montgomery (Estados Unidos)
Susanne Reber (Estados Unidos)
Jesse Drucker (Estados Unidos)
Michael Forsythe (Estados Unidos)
Mike McIntire (Estados Unidos)
Scott Shane (Estados Unidos)
Stephanie Saul (Estados Unidos)
Alejandro Fernández (Estados Unidos)
Antonio Cucho (Estados Unidos)
Damià Bonmatí (Estados Unidos)
David Adams (Estados Unidos)
Gerardo Reyes (Estados Unidos)
José Fernando López (Estados Unidos)
Juan Cooper (Estados Unidos)
Margarita Rabin (United States)
Peniley Ramírez (United States)
Ronny Rojas (United States)
Tamoa Calzadilla (United States)
Alfredo Meza (Venezuela)
Ewald Scharfenberg (Venezuela)
Fabiola Zerpa (Venezuela)
Joseph Poliszuk (Venezuela)
Roberto Deniz (Venezuela)
Ronna Risquez (Venezuela)
Valentina Lares (Venezuela)
Emilia Diaz-Struck (Venezuela)
Ray Choto (Zimbabwe)
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